Podlaska KAS zatrzymała kolejne dwie osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej fałszującej na wielką skalę dokumentację handlową i faktury VAT za towary z Azji. W śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zarzuty usłyszało dotąd 15 osób.
Działania zostały przeprowadzone na terenie województw: mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Podczas przeszukań mieszkań tych osób zabezpieczono dokumenty, telefony oraz nośniki danych informatycznych związane z prowadzoną działalnością – poinformował w środę podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.
Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła zatrzymanym zarzuty fałszerstwa faktur – to przestępstwo traktowane przez polskie prawo jak zbrodnia, za którą grozi do 25 lat więzienia oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku trwa od 2018 roku. Związane jest z ustaleniami podlaskiej KAS, że na terenie kraju działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się sprowadzaniem z Azji towarów po zaniżonych wartościach.
Przestępcy wykorzystywali do tego celu m.in. sfałszowane faktury oraz fikcyjne podmioty gospodarcze (tzw. słupy).
W ramach śledztwa funkcjonariusze KAS zatrzymali do tej pory piętnaście osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność naraziła budżet państwa na stratę co najmniej 285 mln zł z tytułu niezapłaconego, należnego cła i podatków.
Do sprawy zabezpieczono u osób podejrzanych gotówkę, złoto, biżuterię a także nieruchomości o łącznej wartości kilku mln zł.(PAP)
autor: Robert Fiłończuk
rof/ jann/
